24 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

Fiscal de Cámara de la Ciudad, Martín Lapadú

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) dictamino oficialmente que  la empresa de transporte de pasajeros UBER Argentina evadió la suma de  1.044.659, 27 pesos en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos, dato que surge de un pedido del Fiscal de Cámara de la Ciudad, Martín Lapadú, a la AGIP en la causa Penal Tributaria contra UBER y sus directivos.

La investigación del Fiscal de Cámara, en colaboración con la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, logró establecer el circuito financiero utilizado por UBER para evadir impuestos en la ciudad de Buenos Aires.

Entre abril y octubre de 2016, UBER Argentina SRL recaudó un total de 69.643.951,10 pesos, que habrían sido transferidos fuera del país -por una empresa que opera en la bolsa- a bancos ubicados en Europa, Asia y otros destinos evadiendo  los impuestos que debería tributar en la ciudad. UBER envía el total de su recaudación fuera del país durante un corto tiempo y vuelve a introducir el 75 por ciento de ese dinero depositándolo en  diferentes financieras quienes realizan el  pago a sus socios conductores.

Es de destacar que estas cifras corresponden sólo a una de las metodologías de pago que tienen los usuarios de UBER, que es mediante tarjetas de crédito virtuales que se cargan por Internet en una tarjeta de crédito física. Todavía quedan por determinarse los ingresos correspondientes a dinero en efectivo y a otras modalidades de pago. 

Como consecuencia del informe realizado por la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la AGIP intimó a Fernando Horacio Cao y Nicolás Mihanovich Murphy, los responsables legales de la empresa, a tributar un total de 1.044.659, 27 pesos correspondientes a lo que debería haber abonado en concepto de Ingresos Brutos, y la empresa UBER no abonó la cifra y continúa como evasor impositivo.

En la causa Penal Económica de la Ciudad también están imputados Mariano Otero, Diego Oliveira, Miguel Rattagan, y Enrique Gibert, y Soledad Lago Rodriguez.  Esta causa se encuentra en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, a cargo de la jueza Cristina Beatriz Lara.

“Con este informe oficial de la AGIP queda demostrada la maniobra de evasión impositiva perpetrada por UBER Argentina y sus responsables directos, restando ahora los llamados a declaración indagatoria y la consecuente evaluación de los riesgos procesales para todos los imputados, en cuanto a la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso- aseguró el fiscal Lapadú.- Continuaremos trabajando durante la feria judicial como lo hemos hecho durante enero pasado a fin de implementar todas las medidas que sean necesarias y el ordenamiento procesal nos permite y nos obliga a disponer.”

Por último, el fiscal Lapadú, remarcó “esperamos también que el ENACOM, adopte los recaudos sancionatorios para las Empresas Prestatarias del Servicio de Internet, conforme lo indica la ley Argentina Digital, al no colocar los filtros correspondientes en sus servidores. Además, esas empresas no están cumpliendo con las órdenes judiciales confirmadas por la Cámara de Apelaciones, de Bloqueo Nacional  de la Web y de la aplicación de UBER.”

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 39 allanamientos que permitieron desactivar una organización que generaba cómputo de retenciones de IVA a partir de presentaciones de agentes de retención falsos (usinas). Con esta maniobra evadieron 170 millones de pesos aproximadamente.


Según detalló la AFIP los usuarios –entre los que se encuentra una reconocida marca de ropa deportiva- de las falsas usinas rectificaban sus declaraciones juradas con el objetivo de generar un crédito fiscal inexistente que compensaban y/o reimputaban posteriormente para cancelar otras obligaciones.


Los procedimientos -de los que participaron 200 agentes de la AFIP- se llevaron a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.


Cabe mencionar que la Ley Penal Tributaria contempla una pena mínima por delito de evasión simple de 2 a 6 años de prisión, mientras que si se tratase de una evasión agravada la condena asciende de 3 a 9 años.

En la causa interviene el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Armella.

El fiscal Claudio Navas Rial solicitó a la AFIP la entrega de información sobre las declaraciones juradas de los denunciados en el caso HSBC, con el objetivo de avanzar en la investigación por presunta evasión impositiva y asociación ilícita al facilitar la constitución de cuentas no declaradas de argentinos en su filial suiza.

La AFIP informó que mañana se presentará ante el fiscal con la totalidad de la documentación que desde el lunes el juez López Biscayart "se negó a recibir", precisó el organismo en un comunicado.

Al respecto, AFIP recordó que el magistrado decidió delegar la instrucción de la causa en la fiscalía tras la recusación en su contra formulada por el organismo ayer.

"La AFIP insistirá ante el fiscal sobre la imperiosa necesidad de requerirle a Suiza la evolución de las cuentas descubiertas hasta la actualidad", subrayó la entidad.

Paralelemente la AFIP se presentará ante el fiscal Guillermo Marijuan junto ANSES para aportar el listado de las cuentas ocultas que fueran denunciadas por el organismo en la Justicia Penal Tributaria, en el marco de una investigación sobre "cómo ha afectado esta megaevasión al sistema previsional argentino", precisó el comunicado. (Télam)

El funcionario sostuvo que el diputado nacional "conoce cómo es la estructura impositiva de Anses, sabe que entran 60 pesos de aportes y contribuciones y 40 de impuestos y no lo vi haciendo una declaración al respecto".

El funcionario detalló que los individuos y entidades sospechadas "evadieron IVA, Ganancias y Bienes Personales", y recordó que son "recursos que no entran al Anses". "Le están sacando plata a los argentinos", enfatizó.

"La cantidad de plata que se evadió, los miles de millones de recursos, se podrían pagar dos años de asignación universal por hijo (AUH), 140.000 viviendas para familias del plan Procrear, por lo tanto estamos discutiendo un tema neurálgico de la democracia argentina”, afirmó Bossio.

Bossio afirmó que Bonadio "tiene un vínculo con Sergio Massa que es público y es real"

El titular del Anses se refirió al juez federal y aseguró que "tiene un accionar político". Lo relacionó con el líder del Frente Renovador y agregó: "Se ponen nerviosos y lo que no pueden hacer a través de la política lo intentan hacer por la vía judicial".

Diego Bossio se refirió al accionar del juez federal Claudio Bonadio, y dijo que "tiene una accionar político" en tanto lo relacionó con el líder del Frente Renovador: "Tiene un vinculo con Sergio Massa, que es público y es real", aseveró.

Además, aseguró en declaraciones televisivas que este tipo de operaciones políticas empiezan "cuando no pueden por lo votos, por las urnas", y agregó "se pone nerviosos y lo que no pueden hacer a través de la política lo intentan hacer por la vía judicial".

De la misma forma, relató que cada vez que las denuncias contra Bonadio, que ya suman diez, avanzan en el Consejo de la Magistratura el juez "tiene un accionar ante el Consejo".

Por lo que resaltó en relación a la causa Hotesur que investiga el juez federal, que es una causa que "es administrativa, pero (Bonadio) le dio un sentido político".

El pasado jueves el secretario de Justicia, Julián Álvarez, solicitó el juicio político contra el juez por mal desempeño de sus funciones y atribuyó a Bonadio un "accionar extorsivo" cada vez que en ese órgano del Poder Judicial "analiza los expedientes acusatorios" en su contra. (Télam)

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