22 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

Fiscal de Cámara de la Ciudad, Martín Lapadú

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) dictamino oficialmente que  la empresa de transporte de pasajeros UBER Argentina evadió la suma de  1.044.659, 27 pesos en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos, dato que surge de un pedido del Fiscal de Cámara de la Ciudad, Martín Lapadú, a la AGIP en la causa Penal Tributaria contra UBER y sus directivos.

La investigación del Fiscal de Cámara, en colaboración con la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, logró establecer el circuito financiero utilizado por UBER para evadir impuestos en la ciudad de Buenos Aires.

Entre abril y octubre de 2016, UBER Argentina SRL recaudó un total de 69.643.951,10 pesos, que habrían sido transferidos fuera del país -por una empresa que opera en la bolsa- a bancos ubicados en Europa, Asia y otros destinos evadiendo  los impuestos que debería tributar en la ciudad. UBER envía el total de su recaudación fuera del país durante un corto tiempo y vuelve a introducir el 75 por ciento de ese dinero depositándolo en  diferentes financieras quienes realizan el  pago a sus socios conductores.

Es de destacar que estas cifras corresponden sólo a una de las metodologías de pago que tienen los usuarios de UBER, que es mediante tarjetas de crédito virtuales que se cargan por Internet en una tarjeta de crédito física. Todavía quedan por determinarse los ingresos correspondientes a dinero en efectivo y a otras modalidades de pago. 

Como consecuencia del informe realizado por la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la AGIP intimó a Fernando Horacio Cao y Nicolás Mihanovich Murphy, los responsables legales de la empresa, a tributar un total de 1.044.659, 27 pesos correspondientes a lo que debería haber abonado en concepto de Ingresos Brutos, y la empresa UBER no abonó la cifra y continúa como evasor impositivo.

En la causa Penal Económica de la Ciudad también están imputados Mariano Otero, Diego Oliveira, Miguel Rattagan, y Enrique Gibert, y Soledad Lago Rodriguez.  Esta causa se encuentra en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, a cargo de la jueza Cristina Beatriz Lara.

“Con este informe oficial de la AGIP queda demostrada la maniobra de evasión impositiva perpetrada por UBER Argentina y sus responsables directos, restando ahora los llamados a declaración indagatoria y la consecuente evaluación de los riesgos procesales para todos los imputados, en cuanto a la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso- aseguró el fiscal Lapadú.- Continuaremos trabajando durante la feria judicial como lo hemos hecho durante enero pasado a fin de implementar todas las medidas que sean necesarias y el ordenamiento procesal nos permite y nos obliga a disponer.”

Por último, el fiscal Lapadú, remarcó “esperamos también que el ENACOM, adopte los recaudos sancionatorios para las Empresas Prestatarias del Servicio de Internet, conforme lo indica la ley Argentina Digital, al no colocar los filtros correspondientes en sus servidores. Además, esas empresas no están cumpliendo con las órdenes judiciales confirmadas por la Cámara de Apelaciones, de Bloqueo Nacional  de la Web y de la aplicación de UBER.”

La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires marca una nueva tendencia para encarar las investigaciones relacionadas con el juego ilegal que se desarrollan en el ámbito de Internet a través de páginas de juego.

En la causa por juego ilegal en Internet que lleva adelante el Fiscal de Cámara, Martín Lapadú, se realizaron allanamientos en los inmuebles de la empresa de juego on line Mil Jugadas con sede en las ciudades de Oberá y Posadas de la Provincia de Misiones. La investigación del fiscal se centra en las supuestas maniobras de captación de apuestas por medio de la plataforma informática que suministra el sitio Mil Jugadas mediante los enlaces www.miljugadas1.com y www.miljugadas2.com, encontrándose estas conductas configuradas por el artículo 301 bis del Código Penal.

El juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó los allanamientos y libró un exhorto al juez de Misiones que permitió que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con la colaboración de la Delegación Posadas de la Policía Federal Argentina realizaron los operativos en la provincia.

Los procedimientos realizados en las sedes de Mil Jugadas en Posadas y Oberá, permitieron al Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Policía Federal el secuestro de importantes elementos documentales y materiales informáticos que confirmarían los hechos que fueron denunciados oportunamente por Lotería Nacional S.E. Además se detuvo a personas responsables de la operación en línea del sitio de juegos Mil Jugadas, lo que permite despejar el camino hacia la detección del manejo organizativo de las maniobras.

El Ministerio Público de la Ciudad solicitó el bloqueó nacional de más de diecisiete páginas web de juego on line que no cuentan con autorización de la autoridades pertinentes. Estos bloqueos fueron ordenados por los jueces de Primera Instancia y confirmados por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

También como medida de absoluta vanguardia en la materia y en lo que hace a la recuperación de los activos provenientes de las actividades ilegales de juego, la Fiscalía de la Ciudad obtuvo numerosos bloqueos de las cuentas bancarias de las empresas titulares de los sitios imputados logrando el embargo  de dinero depositado que supera los $ 400.000.000.

“Obtuvimos resultados concretos en la persecución del delito de Juego Clandestino, en el allanamiento y detención de los responsables de distintas paginas online. Este es un trabajo en conjunto con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, señaló el Fiscal Lapadú”. Y agregó “algunos sitios todavía se encuentran operativos, pero confiamos que el ENACOM y las Empresas Prestadoras del Servicios de Internet entiendan que estamos ante la comisión flagrante de delitos, como lo son  el Juego clandestino y la Evasión Tributaria, y  cumplan por igual con todas las ordenes de  los distintos  jueces de la Ciudad en cuanto al bloqueo de estas Webs a nivel nacional, destacó el fiscal.

Lapadú resaltó que “en el caso de Mil Jugadas y otros casinos virtuales investigados por este Ministerio Público Fiscal, no se descarta solicitar la detención del resto de los autores del ilícito y la captura internacional de aquellos directivos que se encuentren en el exterior del país.”

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017

Marco legal

Código Penal Artículo 301 bis Nacional: Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.

Dos casos recientes, en los que se imputaron delitos a sendos conductores de la discutida empresa de transporte de pasajeros UBER, sirven para poner en duda la seguridad que promociona la compañía. En ambos casos intervino, el Fiscal de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lapadú, en el marco de la mega causa que inició de oficio en abril del año pasado contra UBER, por organizar actividades lucrativas en el espacio público sin la correspondiente habilitación, como así también el delito de evasión impositiva.

Uno de los casos tuvo por protagonista a un conductor que no respondía a las indicaciones de su pasajera, el restante correspondió a un colega que tenía un pedido de captura en el marco de una causa de narcotráfico. Ambos episodios tuvieron lugar el pasado mes de mayo, en el barrio porteño de Palermo. En ninguno de los casos los choferes contaban con registro profesional para transporte público de pasajeros.

Días pasados, una joven de 23 años se encontraba alrededor de las cinco de la madrugada con dos amigas en un bar de la zona conocida como Palermo-Hollywood. Una vez que decidieron poner fin a la salida, la joven pidió un coche a través de la reconocida aplicación telefónica. Al despedirse de sus amigas y subir al UBER, le habló al conductor y no recibió ningún tipo de respuesta.

La situación persistió mientras el viaje seguía su curso. Hasta que, ante la desesperación, la joven abrió la puerta y saltó del coche en movimiento, produciéndose un golpe severo que le produjo fractura de cráneo. La joven estuvo internada con cuidados médicos durante más de una semana. Una vez que se realizó la denuncia, se pudo comprobar que el conductor era hipoacúsico, y que por tal razón no le respondía a la pasajera. En la Argentina, esta condición física es un impedimento para obtener el registro de conducir profesional que exige el transporte de pasajeros.

Por la misma fecha, ante una discusión en las inmediaciones de Santa Fe y Thames que se iba poniendo cada vez más violenta; la Policía de la Ciudad intervino y logró individualizar al conductor de un taxi, así como a su par de lo que parecía un vehículo particular.

El taxista acusaba a la otra parte de ser chofer de UBER y de estar realizando viajes para la compañía. Al hacer la consulta con la Fiscalía de la Ciudad para identificar a ambos conductores, se comprobó que el del vehículo particular tenía un pedido de captura pendiente por infracción de la Ley N° 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacciones. Posteriormente se pudo comprobar que, efectivamente, se encontraba trabajando como chofer de UBER.

Con respecto a estos casos el Fiscal de Cámara refirió: “Queda demostrado en estos episodios, que la falta de habilitación de Uber, produce graves consecuencias en las calles porteñas, ante  la ausencia del Estado en cuanto a su deber de auditar y regular  el sistema de transporte público de pasajeros. Estos dos choferes jamás hubiesen pasado los controles al momento de tramitar una licencia de conducir profesional, uno por inconvenientes físicos y el otro por tener antecedentes penales con pedido de captura.”

En lo que se refiere al bloqueo de la Web y aplicaciones celulares de la empresa ilegal el fiscal indico que “nos resulta llamativo que a varias semanas de haber quedado firme la resolución de bloqueo nacional de la web de UBER emanada de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, todavía las empresas prestadoras del servicio de Internet no hayan materializado la orden, y muchas de ellas elaboren informes (casi calcados) desconociendo la resolución de los Jueces locales facultad para el bloqueo”. Y agregó “tampoco tenemos precisiones de parte del Enacom con respecto a estos incumplimientos. No debemos pasar por alto que además de ser autor de  una contravención, UBER continua cometiendo el delito de evasión de impuestos en la medida que siga funcionando su página y su aplicación celular”, señaló Lapadú.

Por pedido del Fiscal Lapadú, este año la Justicia de la Ciudad ya condenó a tres choferes de la empresa a la pena de dos días de arresto, y la sanción accesoria de inhabilitación para conducir cualquier tipo de rodado por el término de dos meses. En todos los casos, se comprobó que los llamados “socios” de la compañía habían cobrado dinero a través de una de las firmas que utiliza UBER para operar sin permiso en la Ciudad de Buenos Aires, y no contaban con registro profesional para transporte público de pasajeros.

Se realizaron tresoperativos conjuntos y se secuestró ropa, juguetes y accesorios destinados a la venta ilegal. (Ver más imágenes al final de la nota)

En el marco de la investigación contra la venta ilegal de los denominados “manteros”, la Fiscalía de la Ciudad ordenó una serie de allanamientos en el Parque Rivadavia y en otros lugares de Caballito donde se secuestraron más de 60 bultos de mercadería como ropa, juguetes, relojes, anteojos y accesorios para celular con el que se llenaron 4 camiones.

“La investigación se viene realizando desde hace dos años, y la Fiscalía va seguir hasta desarticular la organización sindical “Vendedores Libres”, que hasta la fecha creía operar con impunidad”, afirmó la doctora Celsa Ramírez quien lleva adelante la causa que ya dio con parte de los organizadores identificados como Omar Guaraz, Ada Pérez, y Julio César Pereyra.

En primer lugar se allanaron puestos de la feria del Parque Rivadavia donde bajo la fachada de un supuesto puesto de venta de libros se guardaban carros de mercadería de los vendedores ambulantes que operan en esa zona. Allí el personal de seguridad secuestro más de 40 bultos, además de carros y caballetes utilizados para montar los puestos de venta ilegal en la vía pública.

Minutos más tarde, el personal policial allanó una vivienda donde también se guardaba mercadería destinada a la venta ilegal, además de teléfonos, computadoras y una máquina estampadora de remeras. Ese domicilio, que está usurpado, tiene además muchas denuncias sobre ruidos molestos y agresiones.

El último de los allanamientos se realizó en el Bar La Dignidad, lugar donde se reúnen quienes están apuntados como cabecillas de la organización conocida como Agrupación Sindical Vendedores Libres.

Para el fiscal de Cámara Martín Lapadú, “es importante atacar a estas organizaciones, desbaratándolas, porque estas trabajan en forma clandestina distribuyendo y comercializando diferentes productos, en este caso peligrosos, en la vía pública. Al ir contra estas, se disuadirá a la gente de seguir adelante con tal actividad ilegal”.

Las tareas de inteligencia fueron realizadas la Brigada N°1 de la Sección Investigaciones Complejas de la Policía Metropolitana, el Centro de Monitoreo Urbano y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Publico Fiscal.

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